南京我樂家居股份有限公司
一 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)101,831,164.80 元人民幣。2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 37,150,838.52 元人民幣，提取10%法定盈余公積金3,715,083.85元人民幣，加上年初未分配利潤(rùn)170,664,171.09元人民幣，減去 2018年實(shí)施的2017年度的利潤(rùn)分配25,600,000.00元人民幣，2018年度公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為243,180,252.04元人民幣。
本公司2018年度權(quán)益分派方案為:擬以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利33,600,000元。因股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)回購(gòu)但未注銷的股份不參與利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
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2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。
�。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)
公司秉承“設(shè)計(jì)讓家更美，科技讓美實(shí)現(xiàn)”的理念和使命，致力于定制家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)的提供。報(bào)告期內(nèi)，公司擁有包括整體廚柜、全屋定制家具產(chǎn)品系列。公司主打原創(chuàng)設(shè)計(jì)，尋求極致美家，2018年部分新品場(chǎng)景圖如下：
1、“薩特”系列全屋定制家具及廚柜
紋理靈感取自于美國(guó)Barre石場(chǎng)，湖水與花崗巖撞擊打磨的色澤肌理，細(xì)膩光滑的巖表觸感、不經(jīng)意間的指尖浮雕暗紋，將自然的元素融入生活的日常，讓【薩特】空間的生活隨性自然。
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2、“珍妮”系列全屋定制家具及廚柜
【珍妮】系列，沿用經(jīng)典的古董白，白而不膩，亮而不透的色彩飽和度打造溫馨、細(xì)膩的家居空間。利落的立體直線條、細(xì)膩的浮雕肌理、朦朧的直紋玻璃，氣質(zhì)中透露著英式貴族的古典優(yōu)雅，舉手抬足間卻又盡顯時(shí)尚與個(gè)性，無(wú)不體現(xiàn)著精致的英國(guó)人對(duì)生活的極致追求。
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3、“容悅”系列全屋定制家具
容悅系列以更富層次感的描金線條、繁復(fù)多巧的顏色配比、更為精致的燈光設(shè)計(jì)，專為悅己者打造當(dāng)代輕奢品質(zhì)生活。生活的格調(diào)，在此刻渾然天成。簡(jiǎn)潔不失裝飾性的線條語(yǔ)言，對(duì)稱的美學(xué)法則的靈活運(yùn)用，跳躍性的色彩變化，Art Deco設(shè)計(jì)理念讓整個(gè)容悅空間都充滿詩(shī)意和個(gè)性。
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�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)模式
1、采購(gòu)模式
公司采購(gòu)包括原材料采購(gòu)及成品采購(gòu)。原材料采購(gòu)主要為刨花板、中纖板、鋁材和膜皮等，成品采購(gòu)主要為電器、五金、灶具、配套家居等產(chǎn)品。
對(duì)于自制產(chǎn)品，公司向合格供應(yīng)商進(jìn)行原材料采購(gòu)，相應(yīng)原材料主要為刨花板、中纖板、膜皮等。原材料采購(gòu)流程結(jié)束，相應(yīng)材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)入公司原材料倉(cāng)庫(kù)，等待后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程。公司接到銷售訂單后，進(jìn)入生產(chǎn)流程，SAP系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)算并生成生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)工人根據(jù)SAP中的BOM表至原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，開始生產(chǎn)執(zhí)行流程。產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，SAP系統(tǒng)中生產(chǎn)訂單關(guān)閉，相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)入公司成品倉(cāng)庫(kù)，等待后續(xù)備貨、發(fā)貨。
對(duì)于外購(gòu)產(chǎn)品，公司向各類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，公司通常結(jié)合安全庫(kù)存情況、產(chǎn)品緊缺度、銷售預(yù)測(cè)情況等進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)流程結(jié)束，相應(yīng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)入公司成品倉(cāng)庫(kù)。公司接到銷售訂單后，對(duì)于涉及的外購(gòu)產(chǎn)品，于最終備貨時(shí)，從成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)，與其余自制產(chǎn)品一同備貨，備貨完畢后統(tǒng)一發(fā)貨。
2、生產(chǎn)模式
公司的生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)及委外加工兩種模式，其中委外加工主要為工序委外。
�。�1）自主生產(chǎn)
對(duì)于整體廚柜和定制衣柜產(chǎn)品，公司采用自主生產(chǎn)的方式進(jìn)行生產(chǎn)。
公司擁有自主開發(fā)設(shè)計(jì)的“我樂設(shè)計(jì)軟件”，該軟件在銷售訂單下達(dá)后自動(dòng)進(jìn)行拆單，通過(guò)與SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將經(jīng)過(guò)拆解且自帶工藝參數(shù)的銷售訂單導(dǎo)入到公司SAP系統(tǒng)，分解的訂單進(jìn)入系統(tǒng)后通過(guò)MRP運(yùn)算，將訂單進(jìn)一步分解至生產(chǎn)板件并生成生產(chǎn)訂單，并將不同類型的產(chǎn)品歸入不同的訂單結(jié)構(gòu)，在同一發(fā)貨日期的要求下，各個(gè)訂單結(jié)構(gòu)分別執(zhí)行不同業(yè)務(wù)流程。訂單結(jié)構(gòu)形成后導(dǎo)入MES系統(tǒng)，MES系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)、原材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料、生產(chǎn)執(zhí)行等流程。產(chǎn)品過(guò)程中全程質(zhì)量控制檢驗(yàn)，產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后MES系統(tǒng)形成生產(chǎn)結(jié)果匯報(bào)，并反映至SAP系統(tǒng)中，相應(yīng)生產(chǎn)訂單隨即關(guān)閉，產(chǎn)成品入庫(kù)。產(chǎn)品存入公司成品倉(cāng)庫(kù)之后，由備貨人員依據(jù)訂單和條碼備貨。系統(tǒng)綜合訂單交期、運(yùn)輸目的地及發(fā)貨數(shù)量等多個(gè)因素，選擇最優(yōu)策略將數(shù)個(gè)訂單集中發(fā)貨。發(fā)貨同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)通知收貨人，使收貨人能夠?qū)崟r(shí)跟蹤貨品。
�。�2）委外加工
生產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)公司存在委外加工生產(chǎn)模式，采用委外加工生產(chǎn)的主要為公司未自主生產(chǎn)的非主要工序如壓貼工藝等。
3、銷售模式
公司目前的銷售渠道主要有經(jīng)銷商渠道、大宗客戶渠道、直營(yíng)渠道，同時(shí)為提升盈利能力，公司不斷拓展銷售網(wǎng)絡(luò)以及銷售渠道等，并通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)、公眾號(hào)等拓寬客戶引流方式。
（三）行業(yè)情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2012 年修訂），公司所處行業(yè)為“ C21 家具制造業(yè)”。
國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》提出，力爭(zhēng)到 2020 年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 60%左右，實(shí)現(xiàn)1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。按照戶均人口 2.9 人計(jì)算，可能產(chǎn)生3450 萬(wàn)套的房屋購(gòu)置需求。
據(jù)智研咨詢，我國(guó)定制櫥柜、衣柜滲透率由2009年的38%、15%迅速提升至2017年的 62%、35%。隨著城鎮(zhèn)化繼續(xù)深入、消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、空間高利用率等需求日益加強(qiáng)，定制家居滲透率有望進(jìn)一步提升。根據(jù)部分研究報(bào)告的觀點(diǎn)，到2020年定制櫥柜、衣柜滲透率有望提升至 71%、44%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別約為1,171及631億。
全屋定制業(yè)務(wù)在我國(guó)剛剛興起，但市場(chǎng)普及較為迅速。全屋定制銷售規(guī)模目前在我國(guó)家具行業(yè)銷售規(guī)模中所占比重較低，未來(lái)有較大增長(zhǎng)潛力：
第一，消費(fèi)觀念的改變推動(dòng)家具行業(yè)消費(fèi)升級(jí)。隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的要求逐漸提高，在家具消費(fèi)方面的關(guān)注點(diǎn)逐漸從產(chǎn)品性價(jià)比、實(shí)用性等方面向產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、功能性等方面轉(zhuǎn)移。全屋定制家具產(chǎn)品的核心為個(gè)性化定制，主要包括外觀定制及功能定制兩方面。外觀定制包括整體家具的風(fēng)格定制、每一件產(chǎn)品的顏色定制、尺寸定制等方面，通過(guò)外觀定制可以實(shí)現(xiàn)整體家具風(fēng)格和諧統(tǒng)一而細(xì)節(jié)富于變化。外觀定制給予消費(fèi)者較大的設(shè)計(jì)自由，能夠充分滿足消費(fèi)者對(duì)于“個(gè)性化”的需求。功能定制則由設(shè)計(jì)師根據(jù)消費(fèi)者喜好、房屋布局、空間構(gòu)造等情況賦予家具產(chǎn)品額外的收納、儲(chǔ)藏或特殊功能。全屋定制模式符合家具行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，未來(lái)普及度提升空間較大。
第二，全屋定制模式強(qiáng)調(diào)空間定制，通過(guò)對(duì)房屋進(jìn)行整體規(guī)劃、貼合設(shè)計(jì)等可以減少空間浪費(fèi)，最大化房屋的空間利用率。全屋定制模式目前尚處于初步發(fā)展的階段，隨著這一模式未來(lái)在消費(fèi)者中普及度上升，中小型戶型裝修市場(chǎng)有望向全屋定制模式發(fā)展，因此全屋定制模式擁有較大潛在市場(chǎng)規(guī)模。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，在公司管理層及全體員工努力下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108,205.38萬(wàn)元，比2017年同期增長(zhǎng)18.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,183.12萬(wàn)元，比2017年同期增長(zhǎng)21.57%。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明
√適用□不適用
詳見本報(bào)告第十一節(jié)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”中第五部分“重要會(huì)計(jì)政策與估計(jì)”的第 33 點(diǎn)“重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更”.
5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明
□適用√不適用
6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
√適用□不適用
詳見附注九、在其他主體中的權(quán)益
證券代碼：603326 證券簡(jiǎn)稱：我樂家居 公告編號(hào)：2019-007
南京我樂家居股份有限公司
第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南京我樂家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2019年4月5日以書面送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月16日在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的會(huì)議形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士召集和主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《南京我樂家居股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，所做決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的董事投票表決，審議通過(guò)了以下議案：
�。ㄒ唬⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年年度報(bào)告》及其摘要。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
�。ǘ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)全體董事討論并總結(jié)了2018年度全年的工作情況，并由董事長(zhǎng)NINA YANTI MIAO（繆妍緹）擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
�。ㄈ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司總經(jīng)理汪春俊總結(jié)了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
�。ㄋ模⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事總結(jié)了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理和執(zhí)行有效，2018年度公司內(nèi)部控制具備了完整性、合理性和有效性�！豆�2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)討論并總結(jié)了2018年度全年的工作情況，并擬定了《南京我樂家居股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
�。ㄆ撸⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2018年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額129,070萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)總額為82,792萬(wàn)元人民幣。2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108,205萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)18.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,183萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)21.57%。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
�。ò耍⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 101,831,164.80 元人民幣。2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 37,150,838.52 元人民幣，提取10%法定盈余公積金3,715,083.85元人民幣，加上年初未分配利潤(rùn)170,664,171.09元人民幣，減去 2018年實(shí)施的2017年度利潤(rùn)分配25,600,000.00元人民幣，2018年度公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為243,180,252.04元人民幣。
公司基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的良好預(yù)期，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、資產(chǎn)規(guī)模及盈余情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為回報(bào)全體股東并使全體股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)提議擬以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元人民幣（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利33,600,000元人民幣。因股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)回購(gòu)但未注銷的股份不參與利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
此外，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
�。ň牛⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《關(guān)于南京我樂家居股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。]
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見，
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就該報(bào)告出具了鑒證報(bào)告，招商證券股份有限公司就該報(bào)告出具了核查意見。
�。ㄊ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允的職業(yè)準(zhǔn)則，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層確定審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)酬等具體事宜。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
公司獨(dú)立董事對(duì)就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
�。ㄊ唬⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、參照行業(yè)薪酬水平等實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)建議，對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬進(jìn)行了審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案中關(guān)于董事2019年度薪酬的部分尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
推選汪春俊先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至第二屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的公告》。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
�。ㄊ模⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)擬于2019年5月8日13:30在公司會(huì)議室召開2018年年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件
�。ㄒ唬┠暇┪覙芳揖庸煞萦邢薰镜诙䦟枚聲�(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司董事會(huì)
2019年4月17日
證券代碼：603326 證券簡(jiǎn)稱：我樂家居 公告編號(hào)：2019-008
南京我樂家居股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
南京我樂家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2019年4月7日以書面送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月16日在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張磊先生召集和主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《南京我樂家居股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，所做決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事投票表決，審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2018年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2018年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、未發(fā)現(xiàn)參與公司年度報(bào)告編制和審議的人員有泄漏報(bào)告信息的行為。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年年度報(bào)告》及其摘要。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ǘ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事討論并總結(jié)了2018年度全年的工作情況，并由監(jiān)事會(huì)主席張磊草擬了《南京我樂家居股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)予以審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ㄈ⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理和執(zhí)行有效，2018年度公司內(nèi)部控制具備了完整性、合理性和有效性�！赌暇┪覙芳揖庸煞萦邢薰�2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2018年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額129,070萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)總額為82,792萬(wàn)元人民幣。2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108,205萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)18.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,183萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)21.57%。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ㄎ澹⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》及《南京我樂家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見和股東的期望，能夠保障股東的合理回報(bào)，同意將該利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
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表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ㄆ撸⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允的職業(yè)準(zhǔn)則，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層確定審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)酬等具體事宜。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ò耍⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事2019年度薪酬的議案》
為強(qiáng)化公司監(jiān)事勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營(yíng)效益，依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，提議公司監(jiān)事2019年度薪酬。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
�。ň牛⿲徸h通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同日披露的《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件
（一）南京我樂家居股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年4月17日
證券代碼：603326 證券簡(jiǎn)稱：我樂家居 公告編號(hào)：2019--009
南京我樂家居股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
■
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開日期：2019年5月8日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年5月8日 13點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號(hào)公司三樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2019年4月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
2、
特別決議議案：無(wú)
3、
對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6，7，8
4、
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
